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知识竞赛未分类
上级行要求对履行反洗钱义务所获得的客户身份资料、交易信息和客户洗钱风险等级信息保密,禁止向客户透露、说明或展示客户洗钱风险等级信息,但是对我行重要的客户允许说明情况。()
上级行要求对履行反洗钱义务所获得的客户身份资料、交易信息和客户洗钱风险等级信息保密,禁止向客户透露、说明或展示客户洗钱风险等级信息,但是对我行重要的客户允许说明情况。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
信息
上一条:
对于个人跨境支付结算类业务,仅允许为已在我行开立账户的个人客户办理,对通过现金进行一次性跨境业务办理的客户,不予受理。()
下一条:
对CCS等级高风险类客户和存在可疑情况的客户不允许办理金融性交易。()