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知识竞赛未分类
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。()
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
国务院
恐怖主义
上一条:
发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应该视情况决定是否向公安机关或者有关部门报告。()
下一条:
对要求与我行建立业务关系客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,对办理一次性金融业务的客户可以实行简化流程。()