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知识竞赛未分类
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当:
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当:
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。(正确答案)
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
以上说法都不对。
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
身份证件
上一条:
客户风险控制。
下一条:
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?