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知识竞赛未分类
以下交易中哪个属于大额交易?
以下交易中哪个属于大额交易?
小王一次性转款10万元。
小王5月10日通过三张中国银行的卡分别转款5万、3万和1万
小王5月10日通过工商银行的账户转款19万,5月11日通过建设银行的账户转款11万
中石油公司财务人员5月10日从公司账户转款给其他非自然人账户三笔金额均为80万元(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
小王
账户
上一条:
金融机构应当在什么时限内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?
下一条:
以下交易中属于应报告的大额交易的是: