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知识竞赛未分类
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:
处二十万元以上二百万元以下罚款
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
处二十万元以上五十万元以下罚款(正确答案)
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
标签:
反洗钱知识竞赛
高级管理人员
中国人民银行
上一条:
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的(正确答案)
下一条:
对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以: