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知识竞赛未分类
以下哪项不属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容?
以下哪项不属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容?
自洗钱行为正式纳入洗钱罪范畴
洗钱罪罚金上线取消
跨境转移资产
七类洗钱罪上游犯罪(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
修正案
罚金
上一条:
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:
下一条:
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令2021年3号)规定,金融机构应当在哪个层面建立绩效考核和奖惩机制?