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知识竞赛未分类
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的措施:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的措施:
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(正确答案)
回访客户(正确答案)
实地查访(正确答案)
向公安.工商行政管理等部门核实(正确答案)
其他可依法采取的措施(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?
下一条:
关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则: