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知识竞赛未分类
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括:
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括:
以服务行业掩护(正确答案)
通过各种投资工具(正确答案)
通过拍卖行(正确答案)
通过赌博或博彩业(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
拍卖行
掩护
上一条:
关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容,下列描述正确的是:
下一条:
某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中,74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入,90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看,疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为: