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知识竞赛未分类
“洗钱”的目的主要是为了获利。()
“洗钱”的目的主要是为了获利。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
反洗钱知识竞赛
目的
上一条:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。()
下一条:
中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内进行补正。()