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知识竞赛未分类
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
报备
上一条:
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。()
下一条:
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。()