首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规管理要求,选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单,提交()进行名单配置。
相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下,根据业务需要和内部控制合规管理要求,选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单,提交()进行名单配置。
A.金融科技部
B.内控合规部(正确答案)
C.风险管理部
D.数据管理部
标签:
银行反洗钱知识竞赛
科技部
建设银行
上一条:
反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库,由()进行更新和维护。
下一条:
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。