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知识竞赛未分类
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。
A.现场检查(正确答案)
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析
标签:
银行反洗钱知识竞赛
中国人民银行
案件
上一条:
出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。
下一条:
各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义