首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,银行应当报告(正确答案)
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,银行应当报告
标签:
银行反洗钱知识竞赛
自然人
银行
上一条:
义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的(),按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。
下一条:
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布?