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知识竞赛未分类
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。
A,证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由(正确答案)
D.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
标签:
银行反洗钱知识竞赛
资金
账户
上一条:
银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担()
下一条:
银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。