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知识竞赛未分类
下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()。
下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()。
A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场执行(正确答案)
C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计
标签:
银行反洗钱知识竞赛
现场
部门
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违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
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金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在()正式实施