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知识竞赛未分类
11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
A.《美国银行保密法》
B:《美国洗钱管制法》
C:《反恐宣言》
D:《爱国者法案》(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
美国
反恐
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
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邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入()管理