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知识竞赛未分类
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告(正确答案)
D.重新识别客户身份
标签:
银行反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
下一条:
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。