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知识竞赛未分类
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记(正确答案)
D.询问
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
现钞
上一条:
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
下一条:
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。