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知识竞赛未分类
银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据()第三十二条规定进行处理。
银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据()第三十二条规定进行处理。
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《企业银行结算账户管理办法》
C.《中华人民共和国反洗钱法》(正确答案)
D.《企业银行结算账户业务应急预案》
标签:
银行反洗钱知识竞赛
账户
银行
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
下一条:
员工禁止性规定,严禁组织或参与批量办理()、()、()等活动。