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知识竞赛未分类
常见的洗钱方式包括()
常见的洗钱方式包括()
A.借用金融机构(正确答案)
B.伪造商业票据(正确答案)
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产(正确答案)
D.利用现金密集行业(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
不动产
票据
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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括()
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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂,这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。