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知识竞赛未分类
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。
A.记载客户身份信息的记录和资料(正确答案)
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿(正确答案)
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()
下一条:
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()