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知识竞赛未分类
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。
A.客户身份识别(正确答案)
B.报告大额交易和可疑交易(正确答案)
C.保存客户身份资料和交易信息(正确答案)
D.客户身份登记(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()
下一条:
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。