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洗钱的过程一般分为（）。

洗钱的过程一般分为（）。
A.处置阶段(正确答案)
B.离析阶段(正确答案)
C.转移阶段
D.融合阶段(正确答案)

标签：银行反洗钱知识竞赛阶段过程

上一条：下列属于洗钱特征的是（）。

下一条：根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。