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知识竞赛未分类
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。
A.成立空壳公司(正确答案)
B.向现金密集行业投资(正确答案)
C.走私(正确答案)
D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
钱庄
空壳
上一条:
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
下一条:
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()。