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知识竞赛未分类
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察院
B.公安(正确答案)
C.法院
D.工商行政管理(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
下一条:
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。