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知识竞赛未分类
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
A:10;
B:5;(正确答案)
C:电子方式;(正确答案)
D:文件方式。
标签:
银行反洗钱知识竞赛
方式
总部
上一条:
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。()
下一条:
()等制度是金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。