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知识竞赛未分类
单位客户的有效身份证件包括()
单位客户的有效身份证件包括()
A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照(正确答案)
B.机构成立的政府批示或者文件(正确答案)
C.组织机构代码证(正确答案)
D.税务登记证(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
社会活动
上一条:
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()
下一条:
对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()