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知识竞赛未分类
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应()。
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应()。
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理(正确答案)
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
风险
客户
上一条:
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
下一条:
客户洗钱风险分类标准()。