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知识竞赛未分类
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。
A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B.系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中(正确答案)
C.反洗钱档案不允许对外调阅(正确答案)
D.应销毁处理的档案须经主管领导审批
标签:
银行反洗钱知识竞赛
备份
客户
上一条:
银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。()
下一条:
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。