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反洗钱非现场监管的步骤包括（）。

反洗钱非现场监管的步骤包括（）。
A.信息收集(正确答案)
B.信息分析评估(正确答案)
C.非现场监管措施(正确答案)

标签：银行反洗钱知识竞赛现场信息

上一条：金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

下一条：银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息（）