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知识竞赛未分类
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()。
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()。
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间,银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料(正确答案)
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的银行工作人员查点清楚,当场开列(反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
文件
资料
上一条:
反洗钱现场检查方式包括()。
下一条:
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。