首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。
A.建立反洗钱检查档案库;(正确答案)
B.建立案件线索档案库;(正确答案)
C.客户身份的重新识别(正确答案)
D.发现反洗钱工作中的合规风险(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
档案
线索
上一条:
银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
下一条:
银行反洗钱培训的目的包括()