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知识竞赛未分类
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
A.应当经高级管理层的批准(正确答案)
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件(正确答案)
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件(正确答案)
D.登记客户身份基本信息(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。
下一条:
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。