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知识竞赛未分类
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。
A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户(正确答案)
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如斗身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查(正确答案)
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
代理人
身份证件
上一条:
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
下一条:
银行建立配合反洗钱调查制度应当明确()。