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知识竞赛未分类
在对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务采取后续控制措施时,应审慎处理账户(或资金)管控与客户公平交易权利之间的关系,合理使用账户控制措施,以符合我行的整体风险偏好。()
在对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务采取后续控制措施时,应审慎处理账户(或资金)管控与客户公平交易权利之间的关系,合理使用账户控制措施,以符合我行的整体风险偏好。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
账户
措施
上一条:
在新产品面市后应将新产品洗钱风险评估结论、风险控制措施及产品说明等材料提交反洗钱牵头管理部门进行反洗钱合规审查。()
下一条:
新产品纳入产品创新计划的,项目牵头单位应在项目完成后将洗钱风险评估结论及相关材料作为面市要件,及时提交产品创新综合管理部门备案。()