首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

洗钱风险等级分为高、中、低三个等级。（）

洗钱风险等级分为高、中、低三个等级。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B

标签：银行反洗钱知识竞赛等级风险

上一条：新产品纳入产品创新计划的，项目牵头单位应在项目完成后将洗钱风险评估结论及相关材料作为面市要件，及时提交产品创新综合管理部门备案。（）

下一条：特定类型客户身份识别指对代理行、私人银行等特定类型客户，在一般客户身份识别基础上，开展特定类型客户身份识别，了解客户资金或财产的来源，确认客户的资产规模与其身份、资金或财产的来源相匹配；了解客户开立账户的目的；了解客户预期交易规模，预期交易涉及的国家(地区)，拟使用的产品和服务。（）