首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。（）

如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
标签：银行反洗钱知识竞赛 报告 资金
上一条：企业实盘外汇买卖不纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易的范围。（）
下一条：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。（）