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知识竞赛未分类
《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
银行反洗钱知识竞赛
情况
企业
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中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。()
下一条:
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()