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知识竞赛未分类
金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内.可疑交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内.可疑交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
外汇业务知识竞赛
工作日内
总部
上一条:
企业办理货物贸易收入,可自主决定是否开立出口收入待核查账户。企业货物贸易收汇,银行按现行规定审核后可直接进入其经常项目外汇账户或者结汇。
下一条:
纸质《涉外收入申报单》《境外汇款申请书》和《对外付款/承兑通知书》或者申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少36个月,保存期满后可自行销毁。