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知识竞赛未分类
根据人民银行关于反洗钱的相关要求,义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。
根据人民银行关于反洗钱的相关要求,义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。
A.3
B.5(正确答案)
C.10
D.15
答案解析:《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发[2017]99号)
标签:
金融知识竞赛
人民银行
标准
上一条:
《防范和处置非法集资条例》规定,省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内()非法集资工作负总责,地方各级人民政府应当建立健全相应的工作机制。
下一条:
根据《保险公司偿付能力监管规则(1-17号)》,对保险公司偿付能力风险管理体系的完整性和有效性承担最终责任的组织是()