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人民银行

1审计，税务，人民银行，证券监管，保险监管等部门对有关单位会计资料的监督检查是面向所有单位的监督。（）
2存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于5日内书面通知开户银行，并向人民银行报告办理变更手续。（）
3会计监督是经济监督体系的重要组成部分,以下机构能对会计资料实施监督检查的有（）
4关于互联网金融的监管机制下列说法正确的是（）。
5《银行法》中规定人民银行可以向政府提供短期的财政资金支持。（）
6金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，人民银行各级分支机构可按照有关法律规定，对违规金融机构从轻处罚的前提条件是（）
7银发[2017]99号文对新增义务机构的履职要求包括下列哪些选项：（）
8人民银行应加大监督检查力度，严惩违法违规行为。措施包括：（）
9谁最先在金融机构反洗钱领域提出了了解你的客户的原则（）
10（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
11调查人员封存文件、资料，应当会同在场的（）工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份。
12《反洗钱法》中规定的反洗钱调查是指（）
13各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。
14如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过（），且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规。
15金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由（）批准。
16义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出（），应当按照规定(D)。
17人民银行应加大监督检查力度，严惩违法违规行为。以下对监督检查的说法错误的是：（）
18金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。
19地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报（）。
20反洗钱报告机构应于每年度结束后（）内，将本机构反洗钱年度报告及附表报送至人民银行或其分支机构。
21（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
22金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。
23侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结账户资金，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。
24金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户
25现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。
26可对金融机构进行反洗钱非现场监管的人民银行分支机构不包括（）。
27《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。
28人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括（）。
29客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
30金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（）
31履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。
32金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议这种救济途径可以称为：（）
33人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（）的问题有拒绝回答的权利。
34报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。
35金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
36金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
37存款保险基金由人民银行（）。
38存款保险风险差别费率指标体系中，其他风险评分调整项由人民银行根据金融风险变化情况适时调整。（）
39民间借贷利率一般可以超过人民银行同期贷款利率的4倍。（）
40依据《江苏省非税收入管理条例》上下级政府分成的非税收入，有（）部门按照就地缴款分级划解的规定划解结算。（）
41我国存款保险费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报()批准后执行。
42开户行为企业客户开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，开户资料复印件或影像须在3个工作日内报送当地人民银行分支机构，具体报送方式及渠道遵从当地人民银行要求。（）
43由总行核准的重要事项有：
44企业客户开立的企业银行结算账户（）可办理收付款业务。
45按照人民银行等部门要求统一设计、总行统一刻制的会计核算专用印章为（）。
46（）科目项下开立专用内部账户，核算人民银行与我行已轧差未清算的小额支付业务清算资金。
47按照人民银行等部门要求统一设计、总行统一刻制的会计核算专用印章包括()等。
48银行交存人民银行发行库的钱捆上应加盖已清分标识。（）
49金融机构报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。（）
50银行业机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业机构后，长短款、假币等差错责任由实施清分操作的一方承担。（）
51个人误收假币后的正确做法是主动上缴至金融机构或人民银行分支机构。（）
52现金清分指对人民币现金进行面额和套别区分、真假币鉴别、数量统计，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。（）
53金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。（）
54金融机构现金清分中心上缴到人民银行用来充实假币库样张的假币不允许加盖假币戳记。（）
55金融机构应将不宜流通的人民币交存人民银行，防止将其对外支付。（）
56全额清分指银行对外付出（柜台支付、自动取款机支付、自动存取款一体机支付、交存人民银行发行库回笼款）的纸币现金全部经过清分。（）
57个人对家中收藏的钱币藏品真伪有异议的，可以向人民银行及其分支机构授权的鉴定单位申请鉴定，鉴定单位必须受理该鉴定申请。（）
58假币收缴凭证为中英文对照，一式三联，第一联由收缴单位留底，第二联交被收缴人，第三联送交当地人民银行。（）
59《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发（2014）113号）要求，对于付出假币发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作发现机具无法识别的假人民币和外币等3类重大敏感事件，应及时向人民银行报告。（）
60假币样张由人民银行总行统一管理。（）
61经冠字号码查询或再查询，确认金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（）
62银行业机构清分中心向人民银行解缴已收缴的假币主要是为了充实假币样张库和了解假币伪造技术现状。（）
63银行业金融机构从人民银行发行库支取其他银行缴存的带有已清分标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分，直接对外支付。（）
64查询申请超过申请时效，查询受理单位应告知申请人到人民银行申请查询。（）
65持有人对银行业机构认定的兑换结果有异议到人民银行分支机构申请鉴定，经中国人民银行鉴定后，银行业机构核对各要素一致无误后，凭人民银行的鉴定结论填制《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》。（）
66冠字号码查询申请超过申请时效的，查询受理单位应告知申请人到人民银行申请查询。（）
67人民银行分支机构应指定专人负责假币接收业务，双人核对假币实物与《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》，打印《假币收缴凭证》（一式两联），印鉴加盖齐全。（）
68上个世纪1990年代中期开始，对银行业机构出纳人员定期进行有计划的反假货币培训工作开始纳入人民银行反假工作议程。（）
69县域银行清分中心发现假币应于每月20日前解缴到当地人民银行。（）
70按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定，开办行迁址的，申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。（）
71金融机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时，需要开袋确认人民银行的鉴定结果（）
72根据《中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知》（银发〔2009〕374号）文件要求，每季末，假币报送行须向当地人民银行分支机构发送假币信息电子比对文件。（）
73所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向假币持有人开具假币没收收据。（）
74银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。（）
75下列关于货币真伪鉴定业务的表述正确的有（）。
76为及时掌握全国各地假币收缴（）等信息，实时对假币信息进行监测，人民银行开发了反假货币信息系统。
77王先生接到某商业银行的电话通知：告知王先生申请的人民币冠字号码查询已经有结果了。经核查，没有发现王先生要求查询的冠字号码，因此这张假币不是该商业银行付出的，王先生不要再来银行了。该商业银行正确做法是（）。
78市民王先生怀疑某银行网点ATM机取到假钱。两天后持假币到该网点申请查询冠字号码，该网点以王先生已离行为由，不予受理，王先生的正确做法是（）。
79人民银行分支机构分别对金融机构（）环节开展冠字号码查询检查。
80全额清分指银行业金融机构对外付出（）的纸币现金券别经过清分。
81客户王女士到当地人民银行投诉：某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询申请已经两个星期了，仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是（）。
82金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息，使查询后出具的查询结果不实或妨碍人民银行工作人员调查、处理涉假纠纷的，人民银行根据具体情形，可以采取的处理措施有（）。
83金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息，使查询后出具的查询结果不实或妨碍人民银行工作人员调查、处理涉假纠纷的，人民银行根据具体情形，可以采取（）_措施。
84金融机构在收缴假币过程中发现新的造假手段制作假币的，应当立即向（）报告。
85金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有（）。
86金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的是（）。
87金融机构（包括查询受理单位和再查询受理单位）有下列（）行为的，查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉。
88冠字号码查询人对首次冠字号码查询结果有异议的，可以向（）申请再查询。
89公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），要求金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，应立即通报公安机关。
90从人民银行调入和银行业金融机构相互取款业务调入，由本行对外支付的现金，可采取（）方案记录冠字号码。
91从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入，由本行对外支付的现金，可采取以下（）方案实现对冠字号码的查询。
92从人民币产品到流通中现金的环节有以下几个阶段（）。
93目前人民银行现行1-5年期贷款基准利率为（）
94存款人需要变更基本存款账户的，必须经（）审批同意
95根据人民银行规定，2017年金融机构人民币1至5年(含5年)的贷款基准利率为（）。
96关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》鉴定公示，以下说法正确的时（）？
97《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的适用于（）。
98提出货币真伪鉴定申请的主体可以是（）。
99每月初，报送行在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前，须向当地人民银行分支机构发送假币信息电子比对文件。（）
100国内（）最先规定了洗钱罪。
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