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知识竞赛未分类
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,应给予行政处分,不包括:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,应给予行政处分,不包括:
违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
泄露因发洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
按照相关工作要求开展发洗钱工作的。(正确答案)
答案解析:《中华人民共和国反洗钱法》
标签:
金融知识竞赛
工作
人员
上一条:
反洗钱和反恐怖融资监督管理中,中国人民银行及其分支机构应当遵循()和法人监管原则,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。
下一条:
法人金融机构应当任命或授权()高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。