首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

法人金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。

法人金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。
一名(正确答案)
两名
三名
四名
答案解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》（试行）
标签：金融知识竞赛 金融机构 法人
上一条：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，应给予行政处分，不包括：
下一条：法人金融机构应当建立完善以（）为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。