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知识竞赛未分类
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核?
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核?
半年
一年
两年
三年(正确答案)
答案解析:金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引
标签:
金融知识竞赛
金融机构
等级
上一条:
对于许可证颁发管理过程中产生的废证、收回的旧证、依法缴回和吊销的许可证,应加盖()章,作为重要凭证专门收档,定期销毁。
下一条:
自然人客户年龄与()有直接关联。