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知识竞赛未分类
义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。
义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。
A.3
B.5(正确答案)
C.10
D.15
答案解析:中国人民银行《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》
标签:
金融知识竞赛
中国人民银行
标准
上一条:
义务机构应当至少()对反洗钱交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。
下一条:
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时。