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知识竞赛未分类
义务机构应当至少()对反洗钱交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。
义务机构应当至少()对反洗钱交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。
每半年
每年(正确答案)
每两年
每三年
答案解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
标签:
金融知识竞赛
标准
金融机构
上一条:
义务机构针对涉恐名单监控应当实现
下一条:
义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。