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知识竞赛未分类
如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,金融机构应该()。
如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,金融机构应该()。
报送可疑报告
仅报送大额报告
既报送大额又报送可疑(正确答案)
如多次涉及大额报告,则报送可疑报告
答案解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
标签:
金融知识竞赛
报告
金融机构
上一条:
()部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
下一条:
人民法院委托调解的金融纠纷案件,适用简易程序的调解期限为()日。