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知识竞赛未分类
以下不属于恐怖融资风险的是()。
以下不属于恐怖融资风险的是()。
个人或实体的资金或其他资产利用金融机构通过金融手段被直接或间接地用于大规模杀伤性武器扩散融资的风险(正确答案)
恐怖组织、恐怖分子利用金融机构通过金融手段募集、占有、使用资金或者其他形式财产的风险
组织和个人利用金融机构以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子及恐怖主义、恐怖活动犯罪的风险
组织和个人利用金融机构为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的风险
标签:
金融知识竞赛
金融机构
风险
上一条:
以下措施有利于防控操作风险的是()
下一条:
以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是()