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知识竞赛未分类
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。
进入金融机构进行检查(正确答案)
询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明(正确答案)
查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存(正确答案)
检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统(正确答案)
标签:
金融知识竞赛
金融机构
中国人民银行
上一条:
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,()、()、(),履行反洗钱义务。
下一条:
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。