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知识竞赛未分类
法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》(试行)
标签:
金融知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
反洗钱国际组织的英文缩写“FATF”是指金融行动特别工作组。
下一条:
法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责,专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。